上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023- 060）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023- 061）。 ...