罗曼股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 2023 年 11 月 1 | | | | 年第四次临时股东大会会议须知 3 2023 | | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案三：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | 13 | | 议案四：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | 14 | 罗曼股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》 《上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼照明 科 ...