股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月9日15:00在上海杨浦区召开[8] - 网络投票9月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 股东及代表发言不超3分钟[5] - 设三名监票人，监事任总监票人[6] - 表决现场与网络结合，重复投票以首次为准[5] - 现场投票未填等视为“弃权”[5] - 股东会前30分钟签到，迟到不计表决权[4] - 律师见证并出具法律意见书[6] 人事变动 - 8月15日董事刘锋因退休辞职[15] - 8月16日拟增补张政宇为董事候选人[16] 股份情况 - 张政宇直接持有54,600股限售股，占总股本0.05%[19] 担保与授信 - 罗曼香港拟申请6000万元或等值外币授信[21] - 公司拟为其提供存单质押担保[21] - 控股股东等拟提供连带责任保证担保[21] - 截至披露日累计担保649,605,135元，占2023年净资产49.08%[28] - 对全资及控股子公司实际担保179,608,474.83元，占2023年净资产13.57%[28] - 无逾期担保情形[28] - 担保授权有效期12个月[21] 子公司情况 - 罗曼香港2024年3月7日成立，未实质经营暂无财务数据[23]