云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三名董 事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。 董事会设董事会秘书 1 人。 第六条 除《公司法》等法律法规及其他相关规定和《公司章程》规定的 董事任职资格限制以外，下列人员不得被提名担任公司董事： 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会 ...