董事会会议情况 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，现场出席7次[4] - 2023年独立董事应出席董事会专门委员会会议14次，实际出席14次[4] - 2023年独立董事出席股东大会5次[4] - 2023年独立董事现场工作时间22天[10] 审计委员会沟通会议 - 2023年1月13日就2022年年报审计进行事前沟通会议[3] - 2023年3月7日就2022年年报审计进行事中沟通会议[3] - 2023年4月21日就2022年年报审计进行事后沟通会议[5] - 2023年12月20日就2023年年报审计进行事前沟通会议[5] 董事会审计委员会会议 - 2023年4月13日审议多项2022年度报告及2023年度计划等议案[5] - 2023年8月18日审议多项2023年半年度报告相关议案[5] - 2023年10月13日审议2023年第三季度报告及修订议事规则议案[6] - 2023年11月28日审议开展商品期货及期权套期保值业务相关议案[6] 董事会提名委员会会议 - 2023年2月24日审议提名公司副董事长及副总经理议案[6] 董事会会议 - 2023年3月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议多项议案[7] - 2023年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议多项议案[7] - 2023年6月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议向特定对象发行A股股票相关议案[8] 提交股东大会审议议案 - 2023年度审计机构议案[7] - 2023年董事（非独立董事）薪酬方案议案[7] - 2023年高级管理人员薪酬方案议案[7] - 2023年独立董事津贴方案议案[7] - 2022年年度利润分配方案议案[7] - 2022年限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要议案[8] - 2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[8] 担保数据 - 2023年度公司及子公司对外担保发生额为43,747.12万元[11] - 截至2023年12月31日，对外担保余额为40,749.72万元，占经审计净资产的比例为9.71%[11] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务报告及内控报告审计机构[11] 培训学习 - 独立董事参加2023年9月5日至6日的独立董事培训班学习[14]