独立董事履职情况 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，现场出席6次，线上出席1次[3] - 2023年独立董事应出席董事会专门委员会会议6次，实际出席6次[3] - 2023年独立董事实际出席股东大会5次[3] - 2023年独立董事现场工作时间为16天[8] - 独立董事对公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成[2] 会议审议事项 - 2023年2月24日提名委员会第三次会议审议通过提名公司副董事长和副总经理的议案[3] - 2023年9月26日提名委员会第四次会议审议通过提名公司副总经理的议案[3] - 2023年4月13日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过2023年董事等薪酬方案等多项议案[5] - 2023年6月12日薪酬与考核委员会第三次会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[5] - 2023年10月13日提名委员会第五次会议审议通过修订董事会提名委员会议事规则的议案[5] - 2023年10月13日薪酬与考核委员会第四次会议审议通过修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案[5] 公司财务与担保 - 2023年度公司及子公司对外担保发生额为43747.12万元[10] - 截至2023年12月31日，公司及子公司对外担保余额为40749.72万元，占2023年12月31日经审计净资产的比例为9.71%[10] 审计与意见发表 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务报告及内控报告审计机构[10] - 公司针对2022年限制性股票激励计划相关议案发表独立意见[7][8] - 公司针对2023年度向特定对象发行A股股票相关议案发表独立意见[7] - 2023年8月29日第四届董事会第十四次会议针对非经常性损益明细表的议案发表独立意见[8] - 2023年公司半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案发表独立意见[8] - 2023年9月27日第四届董事会第十五次会议针对聘任公司副总经理的议案发表独立意见[8] - 2023年12月4日第四届董事会第十七次会议针对变更2023年度担保计划的议案发表独立意见[8] 未来展望 - 2024年独立董事将按要求履职，促进董事会运作，维护股东权益[14] - 2024年独立董事将用专业能力为公司提供建设性意见，助科学决策[14]