业绩数据 - 2023年资产总额457634.65万元，净资产218537.94万元，营业收入231698.37万元，净利润27723.75万元[6] - 2023年基本每股收益1.11元/股，加权平均净资产收益率13.19%[7] - 2022年营业收入188075.45万元，净利润16191.13万元[6] - 2021年营业收入171006.06万元，净利润16912.59万元[6] - 2024年净利润值不低于32500万元，2024 - 2025年两年累计不低于72500万元，2024 - 2026年三年累计不低于120000万元[30] 股权激励 - 公司拟授予77万股限制性股票，占股本总额25048.2183万股的0.3074%[3][10] - 激励对象共33人，占公司员工总数2724人的1.21%[13] - 限制性股票授予价格为每股11.79元[17] - 限制性股票授予价格占草案公告前1个交易日交易均价的75.67%、前20个交易日的75.53%、前60个交易日的69.64%、前120个交易日的62.09%[18] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月[19] - 公司需在股东会审议通过后60日内首次授予限制性股票并完成相关程序，否则终止计划[20] - 限制性股票限售期为自授予日起12个月、24个月、36个月[21] - 第一个解除限售期比例为50%，第二个为25%，第三个为25%[22] - 授予条件为公司和激励对象未发生特定情形[25][26][27][28] - 个人绩效考评合格解除限售系数为1，不合格为0[32] - 激励计划考核体系具有科学性和合理性，设定三年累计净利润目标[33][34] - 公司发生特定事项时，需对未解除限售的限制性股票回购数量和价格做相应调整[35] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[36] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[37] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[38] - 增发、派息时，限制性股票数量不做调整[40] - 资本公积转增股本等情况，回购价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[41] - 配股时，回购价格调整公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][42] - 缩股时，回购价格调整公式为P＝P0÷n；派息时，P＝P0–V且P＞1[43] - 增发时，限制性股票价格不做调整[44] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[48] - 股权激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内首次授予激励对象限制性股票，否则计划终止，3个月内不得再次审议[50] - 公司终止激励计划需经董事会或股东会审议，审议通过终止决议后3个月内不得再次审议股权激励计划[58] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[59] - 激励对象资金来源为自筹，收益需按规定纳税[64] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见等）本计划终止，未解除限售股票按授予价格回购注销[67] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选等情形，已获授未解除限售股票不得解除限售，由公司回购注销[69] - 激励对象因不能胜任岗位等导致职务变更或离职，已获授未解除限售股票不得解除限售，由公司回购注销[70] - 激励对象因退休、工伤丧失劳动能力、执行职务身故，获授股票按原计划程序进行，个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件[70][72][73] - 公司与激励对象争议按激励计划和授予协议书约定解决，协商不成提交公司住所所在地法院诉讼解决[75] - 公司在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售股票数量，将当期服务计入成本或费用和资本公积[76] - 授予日根据授予数量和价格确认股本和资本公积[77] - 公司向激励对象授予限制性股票77万股[81] - 预计本次授予的权益费用总额为275.59万元[81] - 假设2024年10月授予且全部解除限售，2024 - 2027年限制性股票摊销成本分别为35.83万元、169.92万元、51.09万元、18.75万元[81][82] - 限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值 - 授予价格，公允价值为授予日收盘价[80] - 本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑正向作用业绩提升将高于费用增加[83] - 本计划成本在管理费用中列支[83] - 本计划有关条款与国家法规冲突按国家法规执行或调整[84] - 本计划经公司股东会审议通过后生效[85] - 本计划由公司董事会负责解释[86] 公司架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[5] - 公司高级管理人员共有4人[5] 其他 - 公告日期为2024年9月6日[87]