浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 5 人）。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为 ...