| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科 创大楼 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,352,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 64.5564 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江李子园食品股份有限公司 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 国浩律师（杭州）事务所 李子园 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江李子园食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江李子园食品股份有 限公司（以下简称"公司""李子园"）的委托，指派律师出席公司 20 ...

公司战略规划 - 进入奶粉市场基于对行业发展趋势的审慎研判及原材料成本控制需求 [1] - 将充分利用现有成熟生产管理体系和资源开展奶粉生产业务 [1] - 未来聚焦运动及果汁饮料领域开发满足特定需求的产品 [1] 产品开发策略 - 始终将用户需求与反馈作为新产品开发根本出发点 [1] - 尝试新的风味组合以拓展产品线 [1]

行业背景 - 奶粉市场竞争激烈 [1] - 生育率下降导致奶粉市场需求减少 [1] 公司战略 - 基于行业发展趋势审慎研判进入奶粉市场 [1] - 进入奶粉市场结合原材料成本控制需求 [1] 竞争优势 - 充分利用现有成熟生产管理体系 [1] - 充分利用现有资源进行奶粉生产 [1]

股价表现与交易数据 - 9月9日盘中股价上涨2.07%至13.78元/股 成交金额6729.30万元 换手率1.27% 总市值53.76亿元 [1] - 主力资金净流入88.54万元 大单买入占比15.09%(1015.30万元) 卖出占比13.77%(926.76万元) [1] - 年内股价累计上涨27.60% 近5日持平 近20日上涨7.49% 近60日上涨4.39% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.21亿元 同比减少8.53% [2] - 同期归母净利润9612.24万元 同比增长1.05% [2] - 上市后累计派现6.53亿元 近三年累计派现4.79亿元 [3] 股东结构与市场活动 - 股东户数3.13万户 较上期减少7.45% [2] - 人均流通股12611股 较上期增加8.05% [2] - 年内1次登上龙虎榜 最近4月17日净买入-370.08万元 买入总额4519.83万元(占比8.25%) 卖出总额4889.91万元(占比8.93%) [1] 公司基本情况 - 主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料研发生产销售 [1] - 收入构成：含乳饮料93.76% 其他4.86% 乳味风味饮料0.73% 其他(补充)0.47% 复合蛋白饮料0.17% [1] - 所属申万行业：食品饮料-饮料乳品-软饮料 [2] - 概念板块涵盖电子商务 小红书概念 高派息 小盘 国产乳业等 [2]

公司治理动态 - 公司第三届董事会任期将于2025年9月12日届满 [1] - 新一届董事会换届工作尚在积极筹备中 [1] - 董事会及专门委员会和高级管理人员任期将相应顺延以保持工作连续性和稳定性 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工 作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 2025 年 9 月 8 日 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董 事会相关工作的连续性及稳定性，换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及各专门委员会全体成员和高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责和义 务。 ...

行业整体表现 - 21家主要乳业上市公司中仅6家营收实现正增长 其余15家营收下滑 [4] - 11家乳企上半年净利保持增长 7家企业出现亏损 [4] - 行业在弱需求背景下呈现冰火两重天发展态势 头部企业业绩分化加速 区域乳企继续承压 [1] 头部企业表现 - 伊利股份营收逆势增长3.37%至619.33亿元创历史新高 [1][5] - 蒙牛乳业营收415.67亿元同比下降7.2% 净利20.46亿元同比下降16.37% [5] - 光明乳业营收124.72亿元同比下降1.9% 净利2.17亿元同比下降22.53% [5] - 营收排名前三乳企中仅伊利实现增长 蒙牛与光明营收分别下降7.2%和1.9% [5] 区域乳企表现 - 皇氏集团营收9.05亿元同比下降13.07% 净亏损0.06亿元同比下降549.66% [5] - 燕塘乳业营收7.65亿元同比下降10.26% 净利0.35亿元同比下降37.91% [5] - 新乳业表现突出 营收55.26亿元增长3.01% 净利3.97亿元增长33.76% [5][6] - 区域乳企凭借本地化优势和特色产品实现差异化发展 [6] 上游乳企表现 - 优然牧业营收102.84亿元增长2.07% 净亏损2.97亿元 [5] - 现代牧业营收60.73亿元下降5.88% 净亏损9.13亿元同比下降300.04% [5] - 西部牧业营收3.96亿元下降12.45% 净亏损0.44亿元下降26.48% [5] - 上游乳企均出现亏损 主要因严峻市场环境和奶价下行冲击 [8] 业务板块分析 - 液态奶业务普遍承压 伊利液体乳业务收入同比下降2.06% 蒙牛液态奶业务同比下降11.22% [8] - 奶粉业务出现回暖 伊利奶粉及奶制品业务收入同比增长14.26% 婴幼儿奶粉市场份额达18.1% [10] - 蒙奶粉业务收入16.76亿元增长2.46% 澳优乳业净利润增长24% 羊奶粉业务海外市场增长65.7% [10] - 奶酪等新品类增长显著 伊利奶酪业务面向B端客户营收增长超20% 蒙冰淇淋与奶酪业务均实现双位数增长 [13] 发展趋势 - 行业从规模扩张向质量效益转变 更加注重产品创新和品质提升 [2] - 乳企加强成本控制和效率提升 蒙牛经营利润率提升1.5个百分点至8.5% [13] - 加速国际化布局 伊利产品销往全球60多个国家 海外业务表现亮眼 [15] - 向高端化、功能化、细分化方向发展 高附加值产品预计继续保持增长态势 [15] - 跨界融合成为新趋势 推动乳业从卖产品向提供健康生活解决方案转型 [15]

会议基本情况 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 会议议程与规则 - 议程包括股东资格审查、宣读会议须知、推举监票人和计票人、审议事项、投票表决、股东质询与公司解答、宣布表决结果、律师宣读法律意见书、董事签署文件及宣布会议结束 [2][3] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时间控制在半小时内 [2] - 表决采用现场记名投票和网络投票，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 计票由监票人、计票人及见证律师共同负责，现场公布结果 [3] - 国浩律师（杭州）事务所提供法律见证并出具意见书 [3] 闲置自有资金现金管理 - 拟使用不超过82,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [4] - 资金来源于公司及子公司闲置自有资金，不影响正常经营 [4][5] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [4][5] - 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"、"其他非流动资产"、"一年内到期的非流动资产"科目，以及利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目 [7] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过38,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [7] - 资金来源于2023年发行的可转换公司债券募集资金，总额60,000万元，实际收到59,910万元 [8] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用，到期资金归还至募集资金专户 [8][11] - 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"、"在建工程"科目，以及利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目 [12] 2025年半年度利润分配 - 拟向全体股东（除回购专用账户外）每10股派发现金红利2.40元（含税） [13] - 以总股本390,101,844股扣除回购账户持有的6,945,462股为基数，派发现金红利总额91,957,492元 [14] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的95.67% [14] - 不进行资本公积转增股本及送红股 [14] 取消监事会及章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [14] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，涉及条款包括法定代表人职责、股份发行、股东权利义务、股东大会职权等 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 明确控股股东和实际控制人的义务及行为规范，新增相关章节 [29][30][31]

证券代码：605337 证券简称：李子园 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年9月 | 2025年第二次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 5 | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 8 | | 关于2025年半年度利润分配预案的议案 | 13 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 53 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 54 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 55 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 56 | | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 57 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 58 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 59 | | 关于修订《防止大股东及关联方资金占用管理制度》的议案 | 60 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...