证券代码：605337 证券简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年12月 | | | | 2023年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 15 | 浙江李子园食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会议程 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023年12月29日 14点30分 召开地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...