证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-035 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并表 决的董事 9 人。 会议由公司董事长李国喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号），核准公司向社会公开发行面值总额 87,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会及董 ...