会议与章程 - 2023年10月23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] 关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[6] 股东大会 - 董事会收到独立董事提议后10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会[4] - 同意召开则5日内发出通知[4] 独立董事 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[5] - 提出辞职60日内完成补选[5] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[6] 委员会设置 - 薪酬、审计、提名委员会独立董事应过半数并担任召集人[6]