会议召开 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会[54] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》9票赞成通过[3] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[7][8] - 《关于公司2024年一季度报告的议案》已通过审计委员会审议，9票赞成[9][10][11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[17][19][20] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过审计委员会审议，9票赞成[24][25][26] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[27][28] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[29][30][31] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》非独立董事回避，3票赞成[41][43] - 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》已通过审计委员会审议，9票赞成[44][45][46] - 《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》9票赞成[49] - 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》关联董事回避，4票赞成[50][51][52] - 《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》需提交年度股东大会审议，9票赞成[52][53] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》9票赞成[55]