一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司 证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-049 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举第三届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 董事会各专门委员会委员名单如下： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。由于本次会议审议事 项情况特殊，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈一军 先生主持，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举陈一军先生为公司第三届董事会董事长， ...