股权交易 - 2023年8月25日公司获批复发行股份购买资产并募集配套资金，向许建沪发行5,793,411股，向尚拓合伙发行2,026,899股[15] - 截至2023年8月31日，收到许建沪、尚拓合伙投入价值3.36亿元的江阴尚驰机械设备有限公司70%股权，计入股本7,820,310元，计入资本公积（股本溢价）1.9777569亿元[15] - 2023年9月6日为新增股份股权登记日，新增股份7,820,310股，登记后股份总数1.4408707亿股，注册资本由1.3626676亿元变更为1.4408707亿元[16] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会时间为2024年1月3日14:30，地点在江苏省江阴市云亭街道云顾路885号公司三楼大会议室[6] - 会议需推举计票人2名，监票人2名[8] - 会议审议议案包括变更公司注册资本及修订《公司章程》等五项议案[5][8] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式[12] - 要求发言的股东需向主持人申请，每位股东发言时间一般不超过五分钟[12] - 未经公司董事会同意，任何人员不得进行摄像、录音、拍照[12] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人，人数不得超拟选举或变更人数[17] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人，人数不得超拟选举或变更人数[17] - 股东提名董事、独立董事、监事候选人须于股东大会召开10日前书面提交相关资料[17] - 股东大会表决选举董事、监事时应实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[18] - 股东大会表决前应推举2名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参与[18] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票并当场公布结果[18] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[20] - 公司每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配，凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式[20] - 现金分红条件为公司当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构出具标准无保留意见审计报告、未来12个月内无重大现金支出事项（募投项目除外）[20][21] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[21] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[21] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[21] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[21] - 重大资金支出安排指未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[21] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况，或资产负债率高于70%，可以不进行利润分配[26] 制度修订 - 拟于2023年12月19日披露修订后的《股东大会议事规则》[29] - 拟于2023年12月19日披露修订后的《董事会议事规则》[31] - 公司拟修订《独立董事工作制度》，详情见2023年12月19日披露文件[32][33] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，详情见2023年12月19日披露文件[34][35] - 以上议案均已通过第二届董事会第二十一次会议审议[27][29][31][33][35]