证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2023-051 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过通讯方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第二届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 ...