证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-001 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 日通过通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由公司董事长林木勤先生主持，全体监事列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1 会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事发表了表示同意的独立意见，本议案尚需 ...