证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-003 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《东鹏饮料（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独立董 事和 1 名职工代表董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。 1、非职工代表董事 经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，同意 提名林木勤先生、林木港先生、卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，李洪斌先生、赵亚利女士、游晓女士为公 ...