东鹏饮料（集团）股份有限公司 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-012 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长林木勤先生主持，全体监事列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》 的有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会设董事长 1 名，由董事会以 全体董事的过半数选举产生。推举林木勤为董事长候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通 ...