东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为董事长林木勤 先生、独立董事姚禄仕先生、独立董事游晓女士，审计委员会主任委员由具有 专业会计资格的独立董事姚禄仕先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体内容如下： | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 第二届审计委员会第十一次会议议题： | | 月 | 16 日 | 1.《关于聘请审计机构提供非鉴证服务的议案》 | | | | 第二届审计委员会第十二次会议议题： | | | | 1.《关于 2022 年度审计报告的议案》 | | | | 2.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 3.《关于董事会审计委员会 2022 年年度履职报告的议案》 | | | | 4.《关于 2 ...