证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-041 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的议案》 监事会认为，公司本次投资事项符合现阶段公司业务发展需要及远期战略发 展规划，投资资金为公司自有或自筹资金 ...