特此公告。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-011 杭州福莱蒽特股份有限公司董事会 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。因此，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第二 届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意对第二届董事会审计委 员会委员进行调整，公司副董事长、常务副总经理李春卫女士不再担任审计 委员会委员，由公司董事高晓丽女士担任审计委员会委员，与独立董事钱美 芬女士（主任委员）、独立董事朱炜先生共同组成公司第二届董事会审计委 员会，高晓丽女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议 ...