董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[18] 董事任期与补选 - 董事任期三年可连选连任[11] - 董事因缺额补选，以补任原任期为限[16] 董事撤换 - 董事连续两次无故未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[24] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议并披露[25] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议并披露[25] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议并披露[25] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议并披露[25] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议并披露[25] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[26] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[26] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[26] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[26] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[26] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[27] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[28] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助事项需提交股东大会审议[28] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[28] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议[33] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[47] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将该事项提交股东大会审议[47] - 董事会会议通知及议案在会议召开十日（临时会议为五日）前发给董事[52] 资料保存 - 会议资料保存期限不少于10年[55] 规则生效与修订 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，经董事会提议修订并提交股东大会审议通过后生效[57]