会议情况 - 2023年度召开6次董事会会议、2次股东大会[2] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议，审议15项议案[2] - 2023年度董事会提名与薪酬考核委员会召开1次会议，审议3项议案[2] 人事变动 - 2023年1月18日副总经理兼财务总监关强退休辞任[10] - 2023年1月19日聘任副总经理李卓兼任财务总监[10] - 2023年1月18日非独立董事程撼琳因工作辞任[12] - 2023年2月6日选举贾强任第七届董事会非独立董事[12] - 2023年1月19日聘任董事会秘书李云汕兼任副总经理[14] 其他事项 - 2023年度日常关联交易预计议案获审议通过[7] - 报告期内关联交易未超预计额度[8] - 公司续聘致同担任2023年度审计机构[9] - 2024年独立董事将增加现场工作次数[16] - 独立董事张大鸣于2024年4月25日提交述职报告[19]