委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会由至少三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[3] - 人选由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事提名，由董事会选举产生[3] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[5] 会议规则 - 董事会等提议或召集人认为必要时，提前3日通知全体委员并发送资料，紧急事项可豁免[11] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[12] - 应由2/3以上的委员出席方可举行，委员可书面委托，每人最多接受一名委托[12] - 表决方式为举手表决或记名投票表决，每位委员有一票表决权[13] - 决议需全体委员过半数通过[14] 薪酬方案 - 公司董事薪酬方案应经董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[10] 会议相关事务 - 证券事务部负责组织会议材料提交等工作，相关部门配合[10] - 会议记录初稿需在结束后5个工作日内提供给全体委员审阅[15] - 要求修订记录的委员应在收到后3个工作日内书面反馈修改意见[15] - 会议记录等资料作为公司档案至少保存十年[15] 履职与规则说明 - 委员一年中2次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职[16] - 规则中“以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[16] - 规则未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[17] - 规则解释修改归属公司董事会[19] - 规则经董事会会议审议通过之日起实施[20]