股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月27日14:00于北京海淀区召开[10][12] - 网络投票6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 股本与注册资本 - 2023年度以资本公积每10股转增4.1股[16] - 截至2024年5月29日总股本5680万股，转增2328.8万股[16] - 转增后总股本增至8008.8万股，注册资本变为8008.8万元[16][17] 公司治理规则 - 股东及代理人发言每次不超5分钟，次数不超2次[5] - 特定刑罚期满未逾5年委派董事无效，任职出现该情形解除职务[18] - 董事、独立董事连续两次未出席会议有撤换规定[18] - 独立董事被解除职务致比例不符应60日内补选[18] - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报披露[19] 利润分配规则 - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[19][23] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[19] - 利润分配预案由董事会拟定提交股东大会[20] - 不实施利润分配需披露理由，当年盈利不分红需专项说明[20][22] - 调整现金分红政策需出席股东表决权2/3以上通过[21][22][23] 议案相关 - 本议案通过公司第四届董事会第六次会议审议[24] - 相关公告6月12日在上海证券交易所网站披露[24]