股东大会信息 - 公司于2025年10月22日决定11月10日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股东大会于2025年11月10日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共25人，代表股份31,563,482股，占公司总股份的40.1038％[8] - 现场会议股东及股东代理人4人，代表股份24,375,801股，占公司总股份的30.9713％[8] - 网络投票股东21人，代表股份7,187,681股，占公司总股份的9.1325％[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意31,555,777股，占比99.9755％[13] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意31,555,777股，占比99.9755％[14] - 《博汇科技股东大会议事规则》同意31,555,777股，占比99.9755％[16] - 《博汇科技董事会议事规则》等多项议案同意31,555,777股，占比99.9755%，反对7,705股，占比0.0245%，议案通过[17][18][20][22][24][26][29][31][33] 其他数据 - 截止股权登记日公司回购账户中已回购股份数量为1,383,700股[8] - 出席会议中小投资者对《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,052,993股，占比99.2735％[13] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，表决结果有效[40]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月10日在北京召开[2] - 出席股东和代理人25人，所持表决权占40.1038%[2] 股权情况 - 截至登记日总股本80,088,000股，本次大会有表决权股份78,704,300股[2] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占99.9755%[5][7][8][9] - 议案2、3.01、3.02获三分之二以上表决通过[9] 其他 - 见证律所是北京海润天睿律师事务所，律师认为大会合法有效[12]

IT服务板块整体表现 - 11月3日IT服务板块较上一交易日上涨1.47%，跑赢大盘指数，当日上证指数上涨0.55%，深证成指上涨0.19% [1] - 板块内个股表现分化，荣科科技以12.04%的涨幅领涨，汇纳科技和神州信息涨幅均超过10% [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.53亿元，而游资和散户资金分别净流入2.14亿元和2.38亿元 [2] 领涨个股表现 - 荣科科技收盘价为29.69元，涨幅12.04%，成交量为70.98万手，成交额为20.72亿元 [1] - 汇纳科技收盘价为45.59元，涨幅11.79%，成交量为20.33万手，成交额为9.20亿元 [1] - 神州信息收盘价为20.85元，涨幅10.03%，成交量为218.16万手，成交额为42.94亿元 [1] - 华胜天成收盘价为20.66元，涨幅8.22%，成交量为261.15万手，成交额为52.79亿元 [1] 领跌个股表现 - 路桥信息收盘价为57.30元，跌幅6.53%，成交量为4.77万手，成交额为2.88亿元 [2] - ST浩丰收盘价为7.83元，跌幅1.88%，成交量为32.49万手，成交额为2.62亿元 [2] - 慧博云通收盘价为54.90元，跌幅1.88%，成交量为9.89万手，成交额为5.47亿元 [2] 个股资金流向 - 华胜天成主力资金净流入2.89亿元，主力净占比7.30%，但游资和散户资金分别净流出8407.40万元和2.05亿元 [3] - 神州信息主力资金净流入2.48亿元，主力净占比5.81%，游资和散户资金分别净流出1.46亿元和1.02亿元 [3] - 常山北明主力资金净流入7584.38万元，主力净占比5.67%，游资和散户资金分别净流出1813.29万元和5771.09万元 [3] - 税友股份主力资金净流入6501.23万元，主力净占比8.09%，游资和散户资金分别净流出1205.35万元和5295.89万元 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月10日14:30于北京海淀区召开[15] - 网络投票11月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[8] 审议议案 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案[14] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年度审计费用70万元，与上年持平[18] 公司治理变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订章程[21] - 董事会拟修订《博汇科技股东大会议事规则》等12项治理制度[24]

财务业绩 - 第三季度实现营业收入6374.42万元，同比上涨18.75% [2] - 第三季度实现归母净利润276.14万元 [2] - 营业收入增长主要由于项目验收交付规模同比扩大 [2] 盈利能力与运营 - 整体毛利水平同比提升，得益于产品结构优化 [2] - 本季度核心高毛利产品的销售占比有所增加 [2] 业务与行业 - 公司专注于视听大数据领域 [2] - 主营产品涵盖传媒安全、智慧教育、智能显控三个业务领域 [2] - 产品下游广泛应用于传媒、教育以及政企等行业 [2]

公司治理与组织架构调整 - 公司于2025年10月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过组织架构调整议案，旨在整合资源配置、明确权责体系、完善治理结构并提升运营效率 [8] - 本次组织架构调整是对内部管理机构的优化，不会对生产经营活动产生重大影响 [8] - 公司计划取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》及相关制度，此议案已获监事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [46][48] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月10日14点30分在北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [11][12] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年11月10日9:15至15:00 [11][13] - 会议将审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，其中议案2、3.01、3.02为特别决议议案 [15][16] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案已获董事会及监事会审议通过，尚需股东大会批准 [26][33][43] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，2024年度为693家上市公司提供年报审计服务 [29] - 立信会计师事务所截至2024年末拥有合伙人296名、注册会计师2,498名，从业人员总数10,021名，并具备完善的职业风险基金和职业保险覆盖 [28][30] 高级管理人员变动 - 公司副总经理洪太海因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离职不会影响公司正常运作及经营管理 [37][38] - 洪太海未直接持有公司股份，通过北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份14,100股，占公司总股本的0.02% [39] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，已按财政部《企业会计准则解释第18号》要求对保证类质保费用进行会计处理调整，追溯重述了2024年三季度利润表相关项目 [3][6] - 公司2025年第三季度报告经监事会审议通过，认为其真实、准确、完整地反映了公司前三季度的财务状况和经营成果 [40]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [8] - 相关议案已通过董事会及监事会审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [8] - 在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，第四届监事会及监事仍将依法履行职责 [9] - 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并相应废止《监事会议事规则》 [8][10] 财务报告基础信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，将保证类质保费用计入营业成本 [7] 股东与股权信息 - 报告期内，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致持股情况较上期发生变化 [5]

公司人事变动 - 博汇科技副总经理洪太海因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1]

公司组织架构调整 - 公司于2025年10月22日召开第四届董事会第十九次会议 [2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 [2] - 调整目的为更好地整合资源配置 明确权责体系 进一步完善公司治理结构 提升运营效率 [2] - 调整基于公司战略规划及业务发展需要 [2]

财务业绩摘要 - 前三季度营业收入1.15亿元，同比增长4.28% [1] - 归母净利润为-1414.08万元，亏损同比收窄59.43% [1] - 扣非归母净利润为-1708.40万元，亏损同比收窄53.81% [1] - 基本每股收益为-0.18元 [1][2] 盈利能力指标 - 前三季度毛利率为52.94%，同比显著提升12.85个百分点 [2] - 前三季度净利率为-12.30%，较上年同期改善19.32个百分点 [2] - 第三季度单季毛利率为49.83%，同比大幅上升20.40个百分点，环比微降0.51个百分点 [2] - 第三季度单季净利率为4.33%，同比显著改善27.78个百分点，环比大幅提升46.96个百分点 [2] 费用控制与效率 - 期间费用为8246.30万元，较上年同期减少321.19万元 [2] - 期间费用率为71.74%，较上年同期下降5.99个百分点 [2] - 销售费用同比减少24.16%，研发费用同比增长14.38% [2] - 管理费用同比增长1.89%，财务费用同比大幅增长391.80% [2] 估值与股东情况 - 市盈率（TTM）约为-62.77倍，市净率（LF）约为3.53倍，市销率（TTM）约为12.41倍 [2] - 加权平均净资产收益率为-2.35% [2] - 股东总户数为5640户，较上半年末增加646户，增幅12.94% [3] - 户均持股市值由31.91万元增加至39.83万元，增幅24.81% [3] 公司业务概况 - 主营业务为视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理 [3] - 收入构成：传媒安全69.90%，智慧教育24.45%，智能显控5.66% [3] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [3] - 涉及概念板块包括融资融券、超高清、QFII持股、信息安全、安防等 [3]