本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事/高级管理人员离任情况 截至本公告披露日，林峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。 公司及董事会对林峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事林峰先生的书面辞职报告。 因其个人原因，林峰先生不再符合担任公司独立董事任职要求。辞职后，林峰先生不再担任公司任何职 务。 林峰先生的离任不会导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，但将导致其任 职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，林峰先生的辞职将在公司完成其任 职的专门委员会委员调整之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事会专门委员会委员 ...

格隆汇1月6日丨博汇科技(688004.SH)公布，公司董事会于近日收到独立董事林峰先生的书面辞职报 告。因其个人原因，林峰先生不再符合担任公司独立董事任职要求。辞职后，林峰先生不再担任公司任 何职务。 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2026-001 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 公司任职 | （如适用） | 公开承诺 | | | 独立董事、薪酬 与考核委员会主 | 公司完成其 | | | | | | | | | 任职的专门 | 2026 年 11 | | | | | | 林峰 | 任委员、提名委 | | | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 委员会委员 | 月 日 2 | | | | | | | 员会委员、审计 | 调整之日 | | | | | | | | 委员会委员 | | | | | | | (一) 提前离任的基本 ...

文章核心观点 - 博汇科技董事会审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案，预计总金额为3000万元人民币，该交易基于正常生产经营，以市场价格为定价依据，不影响公司独立性 [1][2][3] 日常关联交易基本情况 - 2025年12月30日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过该议案，关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决，非关联董事一致同意 [3] - 独立董事召开专门会议并一致同意，认为交易系正常市场行为，符合经营发展需要，遵循平等、自愿、等价有偿原则，以市场价格为定价依据 [3] - 预计总金额未超过3000万元人民币，根据相关规定，无需提交股东会审议 [4] 本次日常关联交易预计金额和类别 - 公告以表格形式列出了2026年度预计金额、2025年1月1日至11月30日实际发生金额及占同类业务比例，但具体数据未在提供文本中显示 [5] - 预计金额及对比期间实际发生金额均为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准 [5] - “占同类业务比例”的计算分母为公司2024年同类业务数据总额 [6] 前次日常关联交易的预计和执行情况 - 公告以表格形式列出了2025年度预计金额及2025年1月1日至11月30日实际发生金额，但具体数据未在提供文本中显示 [8] - 表中金额为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准 [9] 关联人基本情况和关联关系 - 主要关联人为北京数码视讯科技股份有限公司，其为直接持有博汇科技5%以上股份的股东 [9] - 博汇科技实际控制人之一、董事、总经理郭忠武在数码视讯担任董事，公司董事孙鹏程在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监 [9] - 关联人依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力 [10] 日常关联交易的主要内容 - 交易主要内容为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，以及向关联人购买数字电视系统及服务等相关产品 [11] - 交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定 [11] - 董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议 [12] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平基础上按市场规则进行，公司与关联人存在长期良好的合作关系 [12] - 交易遵循公开、公平、公正原则，以市场价格为定价依据，不会对公司经营产生不利影响 [12] - 关联人具备良好的履约能力和行业影响力，交易占公司同类业务比例较低，不影响公司独立性，也不会对关联人形成依赖 [13]

关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计金额3000万元[3] - 2025年向关联人购产品预计1500万元，实际1.20万元[8] - 2025年向关联人销产品预计1000万元，实际122.11万元[8] - 2025年1 - 11月与关联人实际发生金额123.31万元[10] - 2026年向关联人购产品预计1500万元，占比21.07%[9] - 2026年向关联人销产品预计1500万元，占比8.68%[9] 关联人财务数据 - 关联人2024年末总资产46.1954473856亿元[12] - 关联人2024年末净资产42.3075809976亿元[13] - 关联人2024年度营收6.6894428014亿元[13] - 关联人2024年度净利润2439.858291万元[13]

公司股价与交易表现 - 12月1日，博汇科技股价下跌5.01%，报收27.86元/股 [1] - 当日成交额为5008.18万元，换手率为2.21% [1] - 公司总市值为22.31亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 北京市博汇科技股份有限公司成立于1993年4月1日，于2020年6月12日上市 [1] - 公司主营业务涉及视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理三个主要领域 [1] - 主营业务收入构成为：传媒安全69.90%，智慧教育24.45%，智能显控5.66% [1] 基金持仓情况 - 中信保诚基金旗下中信保诚景气优选混合A（020151）在第三季度重仓博汇科技，持有8.45万股 [2] - 该持仓占基金净值比例为0.42%，是基金的第七大重仓股 [2] - 根据测算，12月1日该基金持仓博汇科技浮亏约12.42万元 [2] 相关基金表现 - 中信保诚景气优选混合A（020151）成立于2024年2月26日，最新规模为1.75亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为50.86%，同类排名743/8199；近一年收益率为47.84%，同类排名891/8131；成立以来收益率为90.49% [2] - 该基金经理为王颖，累计任职时间8年291天，现任基金资产总规模为49.04亿元 [2]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月04日14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动方式在上证路演中心召开 [2][3] - 投资者可在2025年11月27日至12月03日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][4] 公司参与人员 - 董事长孙传明先生将出席说明会 [4] - 董事、总经理郭忠武先生将出席说明会 [4] - 董事会秘书兼财务总监陈贺先生将出席说明会 [4] - 独立董事林峰先生将出席说明会 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在说明会召开期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] - 公司联系部门为证券部，可通过电话010-5768 2700或邮箱broadv@bohui.com.cn进行咨询 [5]

业绩说明会信息 - 2025年12月04日14:00 - 15:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参会人员含董事长等[5] 投资者参与 - 2025年12月04日可登录上证路演中心参与[5] - 2025年11月27日至12月03日16:00前可提问[2][5] 其他 - 公司已发布2025年第三季度报告[2] - 业绩说明会将交流2025年第三季度经营成果及财务指标[3]

公司股价及交易表现 - 11月26日股价上涨5.42%，报收30.55元/股，成交额3840.86万元，换手率1.61%，总市值24.47亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京市博汇科技股份有限公司，成立于1993年4月1日，于2020年6月12日上市 [1] - 公司主营业务包括视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理三个领域 [1] - 主营业务收入构成为：传媒安全69.90%，智慧教育24.45%，智能显控5.66% [1] 基金持仓情况 - 中信保诚景气优选混合A（代码020151）三季度重仓持有博汇科技8.45万股，占基金净值比例0.42%，为其第七大重仓股 [2] - 该基金于2024年2月26日成立，最新规模为1.75亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为48.97%，近一年收益率为47.77%，成立以来收益率为88.11% [2] - 基于持仓测算，该基金在11月26日因博汇科技股价上涨浮盈约13.27万元 [2] 基金经理信息 - 中信保诚景气优选混合A的基金经理为王颖，累计任职时间8年286天，现任基金资产总规模49.04亿元 [3] - 基金经理任职期间最佳基金回报为46.43%，最差基金回报为-8.42% [3]

股东大会信息 - 公司于2025年10月22日决定11月10日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股东大会于2025年11月10日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共25人，代表股份31,563,482股，占公司总股份的40.1038％[8] - 现场会议股东及股东代理人4人，代表股份24,375,801股，占公司总股份的30.9713％[8] - 网络投票股东21人，代表股份7,187,681股，占公司总股份的9.1325％[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意31,555,777股，占比99.9755％[13] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意31,555,777股，占比99.9755％[14] - 《博汇科技股东大会议事规则》同意31,555,777股，占比99.9755％[16] - 《博汇科技董事会议事规则》等多项议案同意31,555,777股，占比99.9755%，反对7,705股，占比0.0245%，议案通过[17][18][20][22][24][26][29][31][33] 其他数据 - 截止股权登记日公司回购账户中已回购股份数量为1,383,700股[8] - 出席会议中小投资者对《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,052,993股，占比99.2735％[13] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，表决结果有效[40]