高管变动 - 董事长孙传明因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1][2] - 郭忠武接任董事长，其为公司实际控制人之一且具有技术背景，此举可能影响公司战略方向 [1][2] 业绩经营情况 - 公司预计2025年归母净利润亏损收窄至-2600万元到-1800万元 [1][3] - 预计同比减亏幅度为32.42%至53.21% [3] - 业绩改善主要得益于提质增效措施推动毛利率提升和费用管控 [1][3] 业务进展情况 - 2025年前三季度研发费用达3926.29万元，占营收比例约34% [1][4] - 公司持续投入研发，聚焦技术升级和创新 [1][4] - 公司通过成立子公司加码低空经济领域 [1][4] 关联交易情况 - 董事会已审议通过2026年度日常关联交易预计额度 [5] - 与关联方北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司的交易总额预计不超过3000万元 [5] - 关联交易涉及产品采购和销售 [5]

大数据指数及成分股市场表现 - 大数据指数在2月13日盘中出现强势拉升行情 [1] - 指数成分股呈现普涨格局 [1] - 绿盟科技与华胜天成两只成分股涨停 [1] - 国投智能、博汇科技、安恒信息等多只成分股跟涨 [1]

行业动态 - AI审核概念在资本市场表现活跃，多只相关股票出现显著上涨，其中人民网封涨停，浩瀚深度涨幅超过10%，国投智能涨幅超过8%，博汇科技、三未信安、吉大正元、中新赛克等公司股价跟涨 [1] - 近期网络生态出现利用AI生成合成虚假不实信息以欺骗误导公众的问题 [1] 监管行动 - 网信部门已督促网站平台深入排查整治相关问题 [1] - 监管行动中依法依约处置了13421个账号，并清理了超过54.3万条违法违规信息 [1]

公司治理与董事会变动 - 公司于2026年2月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了补选独立董事和非独立董事的议案 [1] - 董事会同意提名周毅先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 董事会同意提名陈贺先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1][3] - 两项董事补选议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1][3] 候选人资质与背景 - 独立董事候选人周毅先生（1957年出生）为博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴 [5] - 周毅先生拥有深厚的广电行业背景，曾任国家广电总局信息网络技术中心总工程师、科技司副司长、广播科学研究院副院长等职务 [5] - 周毅先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训，其任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议 [2] - 非独立董事候选人陈贺先生（1985年出生）为本科学历，现任公司财务总监、董事会秘书 [6] - 陈贺先生拥有多年财务管理工作经验，曾在北京数码视讯科技股份有限公司等企业担任财务相关职务 [6] - 截至目前，两位候选人均未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，且符合相关法律法规规定的任职资格 [5][6] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室 [8] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8] - 网络投票时间为2026年3月2日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [9] - 本次股东会股权登记日为2026年2月27日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [15] - 会议现场登记时间为2026年2月27日上午9:30-11:30及下午2:00-4:00，登记地点为北京市海淀区铃兰路8号院1号楼 [16][17] 股东会议案与投票 - 本次股东会将审议《关于提请选举周毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提请选举陈贺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 [10] - 上述议案已由第四届董事会第二十三次会议审议通过，并于2026年2月13日在指定媒体披露 [10] - 议案1和议案2将对中小投资者实行单独计票 [11] - 本次选举董事、独立董事将采用累积投票制 [14][22] - 在累积投票制下，股东拥有的选举票数等于其所持股份数乘以应选董事人数，并可集中或分散投给候选人 [22][24]

董事会人事变动 - 2026年2月12日审议补选独董和非独董议案[1] - 提名周毅为独立董事候选人[1] - 提名陈贺为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 周毅曾任国家广电总局多职[6] - 陈贺现任博汇科技财务总监等[7] - 公告发布于2026年2月13日[5]

董事提名 - 提名委员会审核董事候选人任职资格[1] - 同意提名周毅为独立董事候选人[2] - 同意提名陈贺为非独立董事候选人[4] 其他信息 - 审核意见发布于2026年2月12日[5] - 相关议案将提交董事会审议[2][4]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持股1%以上等影响独立性关系[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 取得深交所独董资格证书[5] - 完成上交所履职学习平台培训[5] - 通过公司提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合任职资格要求[5] 后续处理 - 任职后不符资格需辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名周毅为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2026年2月9日[5] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中的自然人股东及其直系亲属[3] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，及其直系亲属也无此情况[3] - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证交所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日14点30分在北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2026年3月2日，各平台有不同投票时段[2][3] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4] 审议议案 - 补选公司第四届董事会独立董事（候选人周毅先生）和非独立董事（候选人陈贺先生）[6] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2026年2月24日，A股代码688004，简称为博汇科技[15] - 会议登记时间为2026年2月27日，登记地点为北京市海淀区铃兰路8号院1号楼[17] 联系信息 - 会议联系地址为北京市海淀区铃兰路8号院1号楼，电话010 - 5768 2700，邮箱broadv@bohui.com.cn，联系人为陈贺[19] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[7] - 涉及融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[5] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[1]

核心管理层变动 - 董事长孙传明因个人原因辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员等所有职务，离任后不在公司及控股子公司任职 [2][3] - 孙传明直接持有公司1410万股股份，占公司总股本的17.61%，为公司实际控制人 [3] - 公司选举郭忠武为新任董事长，其持股比例为6.74%，同为实际控制人，公司进入“学者型董事长”时代 [2][5][6][7] - 郭忠武为博士研究生学历，精通计算机视觉与数字图像处理，自2003年加入公司，历任软件部经理、总工程师，现任公司法定代表人、董事、总经理 [6] - 近几个月管理层变动频繁，2025年10月副总经理洪太海辞职，2026年1月独立董事林峰辞职 [8][9] 财务业绩表现 - 公司归母净利润自2022年至2025年已连续四年亏损，累计亏损金额超过1.3亿元 [2][14] - 2022年至2024年，公司营业收入分别为1.57亿元、1.92亿元和1.73亿元，同比变动分别为-44.68%、22.21%和-9.91% [12] - 2022年至2024年，公司归母净利润分别为-3112.20万元、-4316.82万元和-3847.25万元，同比变动分别为-163.84%、-38.71%和10.88% [12] - 公司预计2025年归母净利润为-2600万元到-1800万元，同比亏损减少1247.25万元到2047.25万元，亏损幅度同比收窄32.42%到53.21% [13] - 公司预计2025年扣非净利润为-3200万元到-2300万元，同比亏损减少997.11万元到1897.11万元，亏损幅度同比收窄23.76%到45.20% [13] - 2025年业绩减亏主要得益于提升运营效率、优化产品结构以提升毛利率，以及强化费用管控与应收账款催收 [13] - 公司2020年上市当年营业收入为2.88亿元，创历史新高，但2021年营业收入降至2.84亿元，同比下降1.43% [10][11] - 2018年是公司盈利峰值年，归母净利润达5498.55万元 [12] 研发投入与战略布局 - 公司在研发上持续高投入，2025年前三季度研发费用达3926.29万元，同比增长14.38%，占同期营业收入比例约为34% [2][17] - 2021年至2024年，公司研发费用分别为4784.14万元、4822.57万元、5500.89万元和5421.49万元 [16] - 公司已参投中天华航、梦境空港等项目，在低空经济领域积累了经验和技术资源 [17] - 2025年1月，公司成立全资子公司“博汇飞行者二号（深圳）科技有限公司”，旨在聚焦低空经济相关业务，整合资源并加大研发投入，推动该领域技术和服务的创新升级 [2][18] 公司背景与业务 - 公司专注于视听大数据领域，为传媒、教育以及政企等行业用户提供视听信息技术智能应用的产品与服务 [10] - 2024年业绩下滑部分原因是终端客户业务增长放缓或下滑，项目需求或预算减少，以及部分项目交付、验收进度不及预期 [12] - 前董事长孙传明曾长期从事股权天使投资及创业顾问工作，自2016年5月起担任公司董事长近10年 [4][5]