本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 4 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以 通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，会议由监 事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2023-044 深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根 ...