公司治理结构 - 修订后《公司章程》规定董事会由7名董事组成，独立董事不低于1/3，含2名职工代表[1] - 第三届董事会由2名非独立董事、3名独立董事、2名职工董事组成[2] - 第三届监事会由2位非职工代表监事和1名职工监事组成[9] 选举信息 - 2024年5月29日提名杨崇和、WANG RUI（王锐）为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 2024年5月29日提名李若山、YUHUA CHENG（程玉华）、单海玲为第三届董事会独立董事候选人[5] - 2024年6月3日选举Stephen Kuong - Io Tai、方周婕为第三届董事会职工董事[7][11] - 2024年6月3日选举邓扬帆为第三届监事会职工监事[7][11] - 2024年6月21日召开2024年第二次临时股东大会进行董事会和监事会换届选举[7][11] - 第三届董事会董事和监事会监事任期均为三年[8][11] 人员持股情况 - 截至目前，杨崇和直接持有公司股份138万股[14] - 截至目前，WANG RUI（王锐）未持有公司股份[15] - Stephen Kuong - Io Tai直接持有公司股份138万股[24] - 方周婕持有公司股份1,066股[25] - 李若山、程玉华、单海玲、夏晓燕、蔡晓虹、邓扬帆目前未持有公司股份[18][19][21][27][28][30] 人员背景与资格 - 李若山于2010年获上海证券交易所颁发的“中国十佳独立董事”称号[17] - Stephen Kuong - Io Tai拥有30年半导体架构、设计和工程管理经验[23] - Stephen Kuong - Io Tai于2023年荣获上海市“白玉兰纪念奖”[23] - 方周婕1996年出生，2018年加入公司，2021年9月起担任职工监事[24] - 夏晓燕自2018年10月起担任公司监事会主席[27] - 蔡晓虹自2021年9月起担任公司监事[28] - 邓扬帆于2023年7月加入澜起科技，现任证券事务经理[30] - 李若山等相关人员最近36个月内未受过相关部门处罚等，任职资格符合法规要求[18][19][21][24][25][27][28][30] - 邓扬帆与公司董监高不存在关联关系，未受多项处罚及调查，不属于失信被执行人[30]