会议信息 - 会议于2024年6月21日15点30分在上海虹桥迎宾馆6号楼2楼群贤堂召开[8] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[8] - 交易系统投票平台投票时间为2024年6月21日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2024年6月21日的9:15 - 15:00[8] 议案审议 - 会议需审议非累积投票议案4项、累积投票议案1项，共涉及11个子议案[3][8][9] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事不低于董事会人数的1/3，含2名职工代表[8] - 公司第三届董事会由2名非独立董事、3名独立董事、2名职工董事共同组成，任期3年[24][38] - 非职工董事任期三年，可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过六年[11] 股东权益 - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[5] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票计为“弃权”[6] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.5％以上，与关联法人交易金额超300万元且占比0.1％以上的关联交易（公司提供担保除外）由董事会批准；交易金额超3000万元且占比1%以上的关联交易由股东大会审议[10][13] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[13] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[13] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[13] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[13][14] 人员持股 - 杨崇和先生截至目前直接持有公司股份138万股[28] - WANG RUI（王锐）女士截至目前未持有公司股份[29] - 夏晓燕女士截至目前未持有公司股份[34] - 蔡晓虹先生截至目前未持有公司股份[35] - 李若山先生截至目前未持有公司股份[41] - YUHUA CHENG（程玉华）先生截至目前未持有公司股份[42] - 单海玲截至目前未持有公司股份[45] 候选人信息 - 公司拟提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[31] - 公司拟提名李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士为第三届董事会独立董事候选人[37] 选举制度 - 本次股东大会选举非职工代表监事采用非累积投票制，选举独立董事采用累积投票制[31][38] 法规披露 - 修订后的《公司章程》于2024年6月4日在上海证券交易所网站披露[15] - 修订后的《澜起科技股份有限公司董事会议事规则》于2024年6月4日在上海证券交易所网站披露[18] - 修订后的《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》于2024年6月4日在上海证券交易所网站披露[20] - 修订后的《澜起科技股份有限公司关联交易制度》于2024年6月4日在上海证券交易所网站披露[22]