福建福光股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和本公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设 ...