为了进一步规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章 和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室 负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 福建福光股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）过半数独立董事联名提议时； （五）董事长认为必要时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 第三条 定期会议 董事会 ...