证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-035 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司 董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 该 ...