股东大会信息 - 2024年5月27日14时30分在杭州滨江区安恒大厦3楼会议室召开股东大会[10] - 网络投票2024年5月27日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东大会审议13项议案，含年度报告等[11][12] 报告与方案审议 - 《2023年年度报告》等多份报告于2024年4月24日经董事会、监事会会议审议通过[13][16][19][22] - 《关于2023年年度利润分配暨资本公积转增股本方案公告》2024年4月26日披露，议案已审议通过[26] 人员薪酬 - 2023年独立董事津贴8万元/年（税前），董事长范渊薪酬130万元[33][34] - 2023年部分董事、高管薪酬有差异，如陈英杰、姜有为薪酬为0，袁明坤92.31万元等[37] 公司决策 - 拟续聘2024年度审计机构，议案已通过董事会审议[29] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] - 制定2024年第二期限制性股票激励计划及考核管理办法，相关议案已审议[49][52] - 拟变更注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》，议案已通过董事会审议[45][46] 会议情况 - 2023年公司召开11次董事会会议、8次监事会会议，审议多项议案[61][73] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，董事会执行决议[66] 2024年展望 - 贯彻落实国务院文件精神，加强董事会自身建设[68] - 重点提高公司治理水平，做好信息披露与投资者关系管理[68] - 推动公司持续稳定发展，完善内部控制建设[69] 业绩数据 - 2023年营业收入21.70亿元，较上年增长9.60%[87] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 3.60亿元，扣非后净利润 - 3.88亿元[87] - 2023年加权平均净资产收益率 - 12.60%，较上年减少4.12个百分点[87] - 网络信息安全服务营业收入8.27亿元，同比增长24.41%[89] - 2023年销售费用9.08亿元，较上年增长6.47%[90] - 2023年财务费用2484.83万元，较上年增长131.14%[90] - 2023年经营活动现金流量净额 - 2.56亿元[92] - 2023年投资活动现金流量净额 - 7433.62万元[93] - 2023年筹资活动现金流量净额1819.40万元，较上年减少86.61%[93] 监事会意见 - 认为公司股东大会、董事会会议召集、召开符合要求，决策程序合规[76] - 认为公司财务体系完善、内控制度健全、财务状况良好[77] - 认为公司募集资金存放和使用符合规定，无违规行为[78] - 认为公司关联交易按公平原则进行，定价公允、程序合规[80] - 认为公司已建立完善的内幕信息知情人登记管理制度[81] - 2024年将继续履行监督职责，促进公司规范运作[83]