证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-003 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"或"公司"）第 三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公 司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名陈继锋先生、 唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；同意提名任刚 ...