北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会投票议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一《关于第四届董事会成员薪酬的议案》 7 | | 议案二《关于第四届监事会成员薪酬的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 9 | | 议案四《关于修订并制定部分治理制度的议案》 10 | | 议案五《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 11 | | 议案六《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 15 | | 议案七《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》..18 | 2 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 ...