证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-061 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第二届 董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举 第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关 于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事长选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举高翔先生（简历附后）为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。 1 二、董事会各专门委员会选举情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的 议 ...