登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股 份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。 本议案尚需提交股东大会审议。 8、审议通过《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》 同意公司2025年度董事、监事薪酬方案。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股 份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。 本议案尚需提交股东大会审议。 9、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》 同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股 份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025 ...

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号）核准同 意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人民币 112,650.00 万元，扣除发行费用人民币 10,039.79 万元后，募集资金净额为人民币 102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号验资报告。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行 签订了募集资金监管协议。 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江苏集 萃药康生物科技股份有限公司（以 ...

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康 生物使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理等相关情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币112,650.00万元，扣除发行费用人民币10,039.79万元后， 募集资金净额为人民 ...

确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对 药康生物确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议通过了《关 于确认公司 2024 年度关联交易的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，出席会议的董事全部投票同意。 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 2 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 三 如会计师事务所(特殊) 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 -场5层邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A017012 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称药康生物公司） 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是药康生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二〇二五年四月二十四日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币 112,650.00 万元，扣除发行费用人民币 10,039.79 万元后， 募集资金净额为人民币 102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110 C000202 号验资报告。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监 管银行签订了募集资金监管协议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 ...

2025年度对子公司担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度对子公司担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对 药康生物 2025 年度对子公司担保额度预计的情况进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 成都药康生物科技有限公司（以下简称"成都药康"）、广东药康生物科技 有限公司（以下简称"广东药康"）、北京药康生物科技有限公司（以下简称"北 京药康"）、上海药康生物科技有限公司（以下简称"上海药康"）、纽迈生物 科技（苏州）有限公司（以下简称"纽迈生物"）为公司之子公司，公司持有上 述子公司 100%股权，为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司 2025 年度 预计为上述子公司提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担 ...

目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A010212 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简 称 药康生物公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-029 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如 下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累 计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银 行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。该综合授信事项有效期为董事会 审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限 ...