利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不转增股本[12] 资金管理 - 拟用最高不超过9亿元超募及闲置募集资金现金管理[20] - 同意用6000万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[23] 会议情况 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，4月15日通知董事[2] - 应参会董事9人，实到9人，含3名独立董事[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][20][22][25][26][27][29][30][31][34] - 两关联交易议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避[18][19] - 2023年度独立董事独立性自查报告6票同意，0票反对，0票弃权，部分回避[33] 财务相关 - 2023年度财务决算报告公允反映财务状况[10] - 截止内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[9] 审计与薪酬 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 同意2024年度董监高薪酬方案[15][16] 其他 - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案[27] - 评估致同会计师事务所2023年度履职合规有效[29]