会议召开 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开4次审计、1次薪酬与考核、3次提名委员会会议[6] 人员情况 - 聘任徐崇博为财务总监至第二届董事会任期届满[18] - 选举、聘任王韬为董事、副总经理[20] - 聘任王逸鸥为董事会秘书[20] - 完成第二届董事会、监事会选举[20] - 选举高翔为第二届董事会董事长，聘任赵静为总经理[20] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022内控评价报告[16] 薪酬方案 - 确认2022年度董监高薪酬方案执行情况[22] - 拟定2023年董监高薪酬方案[22] 其他事项 - 2023年聘请致同会计师事务所担任审计机构[17] - 日常关联交易按市场价格结算[12] - 2024年独立董事关注关联交易、募集资金管理[23]