公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，独立董事3人，占比不低于三分之一[1] - 独立董事王则斌应出席董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[4] - 2023年审计委员会召开7次，王则斌出席7次；提名委员会召开2次；薪酬与考核委员会召开1次，王则斌出席1次[5] - 公司完成第二届董事会、监事会换届选举工作[11] 资金管理 - 公司严格控制对外担保，截止报告期末，对外担保符合规定，控股股东未占用公司资金[8] - 公司发生募集资金账户使用错误问题，相关人员接受培训[8] - 公司不存在变相改变募集资金用途情形，不影响募投项目正常进行[9] - 2023年1月3日公司以6000万元自有资金购买中融国际信托理财产品[11] 审计与薪酬 - 续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年[9] - 2023年度公司高级管理人员薪酬方案科学合理，支付及审议程序合规[9] 信息披露与内控 - 公司2023年信息披露真实、准确、完整、及时[9] - 公司建立了较为完备的内部控制制度，保证信息披露和财务资料合规[10] 理财情况 - 中融国际信托理财产品预期年化收益率为6.6%[11] - 中融国际信托理财产品风险等级为R3中风险[11] - 中融国际信托理财产品存续期358天，到期日为2023年12月27日[11] - 如中融国际信托理财产品本息无法全部兑付将对公司2023年度利润产生不利影响[11]