公司基本信息 - 公司于2020年2月13日注册首次发行1933.40万股，3月20日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为7733.40万元[9] - 公司股份总数为7733.40万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份自上市1年内不得转让[22] - 董事等离职后半年内不得转让股份[22] - 公司收购股份后合计不得超已发行总额10%，并应3年内转让或注销[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 股东买入有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[65] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人等情况需2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[61] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[63] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提非独立董事和非职工代表监事候选人议案，1%以上可提独立董事候选人议案[70] - 单一股东及其一致行动人股份比例超30%，选两名及以上董事或监事应实行累积投票制[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[88] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相关数据10%以上需提交董事会审议[91][92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[94] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，对外担保决议需出席董事会三分之二以上董事同意[98] - 董事会书面决议经全体董事签字后通过，传真签字有效[99] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事委托代为出席[100] - 出席董事会无关联关系董事不足3人时，关联事项应提交股东大会审议[98] 总经理相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[108][109] - 总经理审批交易及关联交易有多项10%相关标准[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每六个月至少召开一次会议[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 有生产经营业务子公司分配可分配利润比例不低于20%，持股型子公司为100%[136] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的20%[137] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[137] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[138] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[138] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[152][153] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在报纸公告[161][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[167]