董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日发书面通知[19] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 董事会会议记录保存不少于10年[32] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需董事会审议[11] - 公司与关联方成交金额达一定标准的关联交易需董事会审议[11] 提案与表决 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[31] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可暂缓表决[32] 董秘任职与职责 - 多种违法违规情况人员不得任董秘[39][40] - 董秘候选人相关受罚情况需披露[40] - 董秘负责公司信息公布等多项职责[42][43] - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘[44] 议事规则 - 议事规则自股东大会决议通过后生效[46] - 议事规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过[47] - 议事规则由公司董事会负责解释[48]