会议情况 - 第二届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，应到董事7人，实到6人[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》6名董事同意通过[3] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》6名董事同意，已由审计委员会审议通过[9][10] - 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[12][13] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》6名董事同意通过[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[24][25] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[27][28] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》6名董事同意，已由审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议[30][31] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[36][37] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案，4名董事同意，关联董事回避表决[42] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案，6名董事同意[43] - 审议通过关于2024年度董事薪酬方案的议案，将提交2023年年度股东大会审议[40][41] - 审议通过修订《公司章程》的议案，尚需提交公司股东大会审议[57][59] - 审议通过修订部分内部管理制度的多项议案，部分尚需提交公司股东大会审议[60] - 审议通过提请召开公司2023年年度股东大会的议案[74] 股票处理 - 取消授予2023年限制性股票激励计划预留部分19万股限制性股票[49] - 作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的34.80万股限制性股票，涉及50名激励对象[52] 报告情况 - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[44] - 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告详见上海证券交易所网站[39]