北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及 《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行 相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张伟和董事 易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 会议名称 召开时间 议案内容 第三届董事会审 计委员会第十二 次会议 2023-03-16 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年审计 情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2022 年年度工作总结及 2023 年年度 工作计划的议案》 第三届董事会审 计委员会第十三 次会议 2023-04-27 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《 ...