证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-059 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选 董事参加会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限，经与会董事一致推举， 本次会议由董事易存道先生主持。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议 董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书的 ...