证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-067 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本，本次会议由董事长易存道先生召集主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...