业绩总结 - 2023年度公司营业收入45457.42万元，比上年同期下降23.37%[18] - 2023年度归属母公司所有者的净利润959.33万元，比上年同期下降92.90%[18] - 2023年度归属母公司所有者的扣除非经常损益净利润 -3480.67万元，比上年同期下降128.56%[18] - 2023年末总资产277206.25万元，较2022年末增加5403.20万元，同比增长1.99%[66] - 2023年末货币资金70448.19万元，较2022年末减少61.46%，因购买理财导致[69] - 2023年末交易性金融资产120122.10万元，较2022年末增加379.44%，因本期购买理财增加导致[69] - 2023年末在建工程5118.71万元，较2022年末增加2819.41%，因恒拓募投项目进展形成[69] - 2023年短期借款5040.83万元，因商业承兑汇票贴现形成[69] - 2023年末合同负债199.68万元，较2022年末减少91.57%，因公司预收客户货款减少[69] - 2023年资产负债率6.71%，较2022年的4.37%上升[75] 未来展望 - 2024年度公司拟为子公司提供不超2亿元对外担保[82] 其他新策略 - 公司拟修订《独立董事工作制度》，该制度已通过第三届董事会第二十二次会议审议[87] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，该制度已通过第三届董事会第二十二次会议审议[89] 股东大会 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月31日下午14：00[15] - 2023年年度股东大会召开地点为上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室[15] - 网络投票时间为2024年5月31日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 网络投票时间为2024年5月31日，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] - 2023年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[15] 董事会 - 2023年公司董事会由3名董事和2名独立董事组成，报告期内罗杰离任、沈美聪被聘任[19] - 2023年公司董事会共召开8次会议，各次会议审议议案均全部通过[19][20][21] - 2023年董事会共提请召开3次股东大会，会议审议议案均全部通过[21] 监事会 - 2023年公司监事会共召开6次会议[56] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派现金股利0.3元（含税），合计拟派发现金红利3381450.39元[79] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利5.5元，合计派发现金红利42408835.70元[36] - 2022年度以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增股本37782417股，转增后总股本增至114889391股[36] 人员薪酬 - 2023年度独立董事黄俊、徐秀法在公司领取津贴各8万元[85] - 董事长罗立权2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为75.30万元[86] - 董事、副总经理余辉2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为72.55万元[86] - 董事、副总经理沈美聪2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为133.33万元[86] - 监事会主席吴玉江2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为108.37万元[86] - 监事彭军2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为61.42万元[86] - 职工代表监事郑小明2023年度在公司领取薪酬/津贴（税前）为65.37万元[86] 审计机构 - 公司聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[36]