迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订< 董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的 议案》；并于同日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会 议事规则>的议案》。上述部分议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-052 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...