市场规模与业绩 - 公司系列生物法长链二元酸产品在全球长链二元酸市场占主导地位[8] - 2023年度扣非前后归母净利润分别为36,652.44万元和30,655.19万元[35] - 2022年度每10股派发现金红利1.80元，2023年度每10股派发现金红利1.90元[22] 股票发行 - 公司拟向上海曜修生物技术合伙企业发行股票，募集资金不超660,000.00万元用于补充流动资金及偿还贷款[10][29] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行股份数量不超153,595,531股，不超发行前总股本30%[19] - 发行价格经调整后为42.97元/股[22] - 发行定价基准日为2023年6月26日[21] - 发行前公司总股本为583,378,039股[28] - 发行后总股本将从581,677,768股增至735,273,299股[36] 未来展望 - 发行股票可助力公司把握行业机遇，优化资本结构，满足资金需求[10] - 发行股票能增强公司与招商局集团合作，助推实现战略目标[11] - 假设净利润持平、增长10%、增长20%测算发行对每股收益影响[35] - 发行完成后若业务和净利润未相应增长，每股收益等财务指标或下降[38] 新产品和新技术研发 - 公司在山西打造合成生物新材料全产业链项目，进行万吨级秸秆制乳酸试验项目[8] 其他新策略 - 公司制定《上海凯赛生物技术股份有限公司未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》[47] - 公司承诺完善募集资金管理制度，将募集资金存放于专项账户集中管理[45] - 公司将完善治理结构，遵守相关法律法规及《公司章程》[46] - 公司将推进与招商局集团的业务协同合作[50] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[50][51][52] - 公司控股股东CIB、实际控制人XIUCAL LIU等及相关股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[54][56]